트럼프 대통령, FBI 신고 17% 급증에 연방 차원의 가상자산 사기 단속 강화 강조 예정

도널드 트럼프 대통령은 해외 암호화폐 사기에 대한 행정부의 강력한 단속을 강조할 준비를 하고 있으며, 연방 기관들은 사기성 투자 웹사이트와 미국인들로부터 수십억 달러를 훔친 혐의를 받는 범죄 조직을 집중적으로 단속하고 있습니다.

10월 21일 로이터 통신과 인터뷰 한 백악관 관계자에 따르면, 트럼프 대통령과 주요 내각 관료들은 워싱턴에서 열리는 사이버 보안 행사에서 해외 사기 행위를 차단하기 위한 방안을 논의할 예정입니다.

트럼프 행정부, 해외 암호화폐 사기 단속에 나서

이번 행사는 합법적인 거래 플랫폼처럼 보이도록 설계된 웹사이트를 통해 미국인들을 속여 사기성 암호화폐 투자에 자금을 이체하도록 유도하는 범죄 조직에 초점을 맞출 예정입니다.

정부 관계자들은 사기성 투자 웹사이트 압수 및 온라인 신분 도용 사기 방지 조치에 대해 설명할 것으로 예상됩니다. 백악관 관계자에 따르면 마크웨인 멀린 국토안보부 장관, 카쉬 파텔 FBI 국장, 피트 헤그세스 국방부 장관, 토드 블랜치 법무부 장관 등이 참석할 것으로 예상된다. 당국은 이번 사건에 앞서 새로운 압수 총액을 발표하거나 추가적인 범죄 조직을 특정하지 않았습니다. 연방 수사관들은 이미 피해자들을 사기성 암호화폐 투자로 유도하는 데 사용된 인프라에 대해 조치를 취했습니다.

지난 4월, 법무부는 국제 사기 행각과 관련된 7억 100만 달러 이상의 암호화폐를 동결했으며, 당국은 모집 채널과 500개 이상의 가짜 투자 웹사이트를 폐쇄했다고 발표했습니다.크립토뉴스(crypto.news)에서 이전에 보도한 바와 같이, 수사관들은 사기성 투자 플랫폼을 운영하고 암호화폐 거래를 통해 수익금을 세탁하는 네트워크를 표적으로 삼았습니다 .

이번 작전에는 동남아시아의 사기성 주거 단지와 관련된 모집 인프라에 대한 조치가 포함되었습니다.

FBI는 암호화폐 사기로 인한 손실액이 110억 달러를 넘어섰다고 발표했습니다.

FBI의 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면 온라인 사기의 규모는 계속해서 증가하고 있습니다 .

해당 기관의 인터넷 범죄 신고 센터는 2025년에 1,008,597건의 신고를 접수했는데, 이는 2024년의 859,532건에 비해 약 17% 증가한 수치입니다. 사이버 범죄로 인한 피해액은 약 210억 달러에 달했으며, 그중 암호화폐 관련 피해액이 110억 달러를 넘어섰습니다. FBI는 암호화폐 관련 신고를 181,565건 접수했습니다. 60세 이상 미국인들은 사이버 범죄로 약 77억 달러의 손실을 입었다고 신고했는데, 이는 모든 연령대 중 가장 높은 금액입니다.

투자 사기는 보고된 사이버 사기 피해액의 거의 절반을 차지하며, 존재하지 않는 투자 서비스로 돈을 보내도록 피해자를 속이는 수법으로 인한 재정적 피해를 보여줍니다.9월 한 달 동안 연방 수사관들은 법 집행 기관 및 디지털 자산 전문가들이 참여하는 암호화폐 범죄 관련 기술 교류회를 개최했습니다. 논의에서는 암호화폐 사기, 블록체인 조사, 북한 관련 위협을 포함한 불법 금융 활동 등이 다뤄졌습니다.

백악관, 해외 사기 조직에 대한 합동 조치 지시

트럼프 대통령의 예정된 발언은 연방 기관들에게 초국가적 사이버 범죄에 대한 대응을 강화하도록 지시 한 3월 6일 행정 명령 에 따른 것이다. 이번 명령은 법무부에 사이버 사기, 특히 사기 센터 및 온라인 갈취와 관련된 기소를 우선시하도록 지시했습니다. 이는 여러 연방 부처가 60일 이내에 수사 역량을 검토하고 120일 이내에 실행 계획을 제출하도록 요구했습니다. 이 계획은 사기 행각을 벌이는 범죄 조직을 식별하고 국가 조정 센터를 통해 협력 체계를 구축하는 것이었습니다.

또 다른 조항은 법무장관에게 법적 요건을 충족하는 범위 내에서 범죄 조직으로부터 회수한 자산을 활용한 피해자 회복 프로그램을 권고하도록 지시했습니다.

지난 8월, 트럼프 대통령은 검증된 미국 기업들이 연방 당국의 사이버 감시 및 해외 범죄 조직에 대한 교란 작전을 지원할 수 있도록 하는 프로그램을 승인하는 별도의 대통령 각서를 발표했습니다.지난 8월에 발표된 양해각서는 해당 작전들을 연방 정부의 감독하에 두었으며 , 법무부와 국토안보부 관계자들이 자신들의 권한 범위 내에서 활동을 승인할 책임을 맡게 되었습니다.

법무부는 국제 사기 조직을 추적하고 있습니다.

연방 검찰은 암호화폐 추적 및 민사 몰수 절차를 통해 사기 행위로 얻은 것으로 의심되는 수익금을 계속해서 추적해 왔습니다.

지난 7월, 법무부는 국제 투자 사기와 관련된 5건의 수사를 통해 2,500만 달러가 넘는 자금을 압수했다고 발표했습니다. 이 사건들은 미국과 캐나다의 피해자들이 사기성 투자 사업에 암호화폐를 송금하도록 속았다는 혐의를 받고 있습니다.연방 검찰에 따르면 7 월에 진행된 자산 회수 사건으로 사기 방지 전담반을 통해 압수된 자산 규모가 8억 달러를 넘어섰다고 한다.

10월 13일, 코인베이스는 서아프리카 사기 네트워크를 겨냥한 별도의 국제 작전에 참여했다고 밝혔습니다. 런던에서 진행된 합동 조사에는 법무부 , 영국 국가범죄청, 그리고 민간 부문 조사관들이 참여하여 의심스러운 계정을 식별하고 온라인 사기 네트워크를 차단하는 데 주력했습니다.

코인베이스는 10월 6일부터 9일까지 진행된 작전 동안 자사 조사팀이 금융 거래를 추적하고 관련 정보를 사법 당국과 공유했다고 밝혔습니다.